delapidare

Georgică Cornu, acuzat de constituire de grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani

13 mai 2015 // Niciun comentariu

Omul de afaceri Georgică Cornu, audiat miercuri la sediul DIICOT Mehedinţi, este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani, într-un nou dosar cu un prejudiciu de aproape 12 milioane de lei, în care sunt vizate alte două persoane. Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de DIICOT, omul de afaceri Georgică Cornu, fostul său asociat în grupul de firme Confort, Lucian Caraiman, şi un alt reprezentant al [detalii...]

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la persoane care ar fi delapidat SIF Banat şi SIF Muntenia

8 decembrie 2014 // Niciun comentariu

Procurorii DIICOT fac 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital. Într-un comunicat de presă transmis luni dimineaţă, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) [detalii...]