DIICOT

Fosta şefă DIICOT şi fostul preşedinte ANRP rămân în arest preventiv

28 ianuarie 2015 // Niciun comentariu

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica, fostul preşedinte al ANRP Crinuţa Dumitrean şi alţi trei inculpaţi din dosarul despăgubirilor pentru un teren supraevaluat rămân încarceraţi, după ce instanţa supremă a decis ca aceştia să fie judecaţi în continuare în arest preventiv. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsura arestului preventiv pentru Alina Bica, Crinuţa Dumitrean, fostul vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru [detalii...]

Alina Bica vrea să scape de arestul preventiv

23 decembrie 2014 // Niciun comentariu

Alina Bica, fosta şefă a DIICOT, contestă măsura prelungirii arestului preventiv. Magistraţii Curţii Supreme vor judeca astăzi cererea acesteia de eliberare. O solicitare similară au formulat şi ceilalţi patru inculpaţi din acest dosar, informează Digi24.ro. Fosta şefă a DIICOT a fost trimisă în judecată în dosarul în care este arestată. Alina Bica este acuzată de abuz în serviciu, iar procurorii DNA îi impută semnarea actului prin care omul de [detalii...]

Se fac precheziţii la Ministerul Fondurilor Europene

15 decembrie 2014 // Niciun comentariu

Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune şi spălare de bani, în legătură cu livrări de produse, în special carne, precum şi de încercare de accesare ilegală de fonduri UE. Peste 30 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că percheziţiile vizează contracte de [detalii...]

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la persoane care ar fi delapidat SIF Banat şi SIF Muntenia

8 decembrie 2014 // Niciun comentariu

Procurorii DIICOT fac 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital. Într-un comunicat de presă transmis luni dimineaţă, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) [detalii...]

Percheziții în Caraș-Severin și Timiș, într-un dosar de fabricare ilegală a țigărilor

26 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Nouă percheziții au loc în Caraș-Severin și Timiș, într-un dosar în care este vizat un bărbat suspectat că, împreună cu mai multe persoane, ar fi amenajat în locuința sa o unitate clandestină de fabricare a țigărilor. Bărbatul este căutat și pentru infracțiuni comise în Italia, informează stirileprotv.ro. Potrivit unor surse judiciare, polițiștii de frontieră și ofițerii Direcției Generale de Investigații și Protecție Internă, sub [detalii...]

Acuzată de corupție de procurorii DNA, șefa DIICOT, Alina Bica, a fost arestată

22 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Șefa DIICOT, Alina Bica, a fost arestată, sâmbătă dimineața, de instanța supremă, în dosarul de corupție în care este cercetată pentru abuz în serviciu. Aceeași măsură preventivă a fost dispusă pentru celelalte trei persoane reținute în acest dosar. Este vorba despre Lăcrămioara Alexandru, Dragoș Bogdan, fost vicepreședinte al ANAF (care au facut parte, și ei, din comisia care a acordat despăgubirile), si cel care a evaluat terenul, expertul [detalii...]

Descinderi în această dimineață la cămătari

14 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Percheziții în această dimineață în Timișoara și Ghiroda. Practic, este vorba de patru percheziții în Timișoara și două în Ghiroda. Cinci mandate de aducere vor fi puse în aplicare de Polițiștii de frontieră și procurorii DIICOT au de pus în aplicare pentru cinci persoane suspectate de spălare de bani, cămătărie și evaziune fiscală. Membrii rețelei dădeau bani cu împrumut aplicând dobânzi exagerate, iar oamenii nu mai reușeau să-și [detalii...]

Percheziții în opt locații din Timiș și Arad

12 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Mai multe percheziții au loc miercuri în opt locații din Timiș și Arad. Polițiștii de la Crimă Organizată au descins la opt sedii de firmă și locuințe ale unor persoane suspectate că au prejudiciat o firmă cu aproximativ 1.200.000 de lei prin metoda facturilor false. Mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală. „Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada august 2012 – octombrie 2013, [detalii...]

Rețea specializată în proxenetism, destructurată de polițiștii timișeni

6 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

17 percheziții au loc în această dimineață în județul Timiș. Vizată este o rețea specializată în proxenetism , formată în mare parte din recepţioneri la hoteluri, cu vârste între 23 şi 34 de ani, care ar fi racolat clienţii care se cazau în hoteluri de pe raza municipiului Timişoara şi le-ar fi intermediat întreţinerea de raporturi sexuale cu diferite persoane care practică prostituţia. “La data de 6 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul [detalii...]

Percheziții DIICOT în această dimineață la o rețea de proxeneți

5 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Descinderi în această dimineață la o rețea de proxeneți din Timișoara. Mascații s-au deplasat la patru adrese. Din primele informații, anchetatorii au informații că proxeneții exploatau fete tinere, pe care le băteau și le obligau să se prostitueze în apartamente închiriate în Timișoara pe sume cuprinse între 50 și 100 de lei. Polițiștii spun că printre ele erau și mai multe minore. Clienții erau racolați prin mica publicitate sau direct de [detalii...]

« 1 2 3 4 5 »