Omul de afaceri Marian Iancu, fost președinte al Politehnicii Timișoara, a fost condamnat la 12 ani de închisoare de Curtea de Apel București. El a fost acuzat de evaziune fiscală în dosarul Rafo, informează Digi24.ro. Decizia Curții de Apel este definitivă și a fost luată după un proces care a durat opt ani. Procurorii DIICOT, care au anchetat dosarul, susţin că omul de afaceri şi apropiaţi ai acestuia au prejudiciat bugetul statului cu aproape 1.400 de [detalii...]
Poliţiştii fac, joi dimineaţă, 41 de percheziţii în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, la societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane suspectate că ar fi produs şi comercializat în afara antrepozitului fiscal produse accizabile, în special alcool, prejudiciul fiind de 100.000 de euro, informează Digi24.ro. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Mureș, percheziţiile au loc la sediile a 12 societăți comerciale şi la [detalii...]
Fostul ziarist Dragoş Nedelcu a fost reţinut azi-noapte. DIICOT îl acuză de spălare de bani şi evaziune fiscală şi îi impută un prejudiciu de 15 milioane de lei, bani pe care i-ar fi scos din ţară cu ajutorul unor firme off-shore. De altfel, acuzaţiile procurorilor sunt conturate în jurul mai multor afaceri în domeniul construcţiilor feroviare pe care Dragoş Nedelcu le-ar fi derulat prin intermediul unor firme fantomă. Fostul ziarist a fost [detalii...]
Polițiștii efectuează, miercuri dimineață, 46 de percheziții în Bucuresti, Ilfov, Buzău, Teleorman și Giurgiu, la locuințele mai multor persoane și sediile unor firme. Sunt vizați cetățeni români și italieni, bănuiți de evaziune fiscală în domeniul comercializării de legume și fructe. Operațiunea vizează probarea activității infracționale a mai multor persoane, cetățeni români și italieni, bănuite de comiterea de ilegalități în [detalii...]
Zece percheziții au loc, luni dimineață, în București și județul Ilfov, fiind vizate locuințele mai multor persoane și sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și securitate. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, 80 de polițiști de la Direcția de Investigare a Fraudelor, de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, specialiști criminaliști și SIAS (12 echipe), sub coordonarea [detalii...]
Tribunalul Bucureşti l-a condamnat, luni, pe George Copos la patru ani de închisoare cu executare în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală de peste un milion de euro, cu ocazia vânzării unor spaţii ale firmei Ana Electronic către Loteria Română, decizia instanţei fiind definitivă. Instanţa a respins apelurile făcute de toţi inculpaţii din dosarul Loteria I, precum şi toate cererile de schimbare a încadrărilor jurice ale faptelor acestora, [detalii...]
Acțiune de proporții a polițiștilor timișoreni care vizează combaterea evaziunii fiscale! Aceștia au descins la mai multe societăţi comerciale din Timişoara, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu alcool, tutun, produse din carne şi de panificaţie. Sunt vizaţi 40 de agenţi economici şi persoane fizice autorizate. Astfel, peste 40 de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, sprijiniţi de [detalii...]
Procurorii DIICOT fac, marţi, percheziţii în judeţul Hunedoara la fostul vicepreşedinte PNL Hunedoara Alin Simota, aflat în arest la domiciliu, descinderile fiind făcute într-un dosar de evaziune fiscală, anchetatorii suspectând că banii ar fi fost folosiţi pentru campania electorală din 2008. Percheziţiile au loc la adresa la care Simota se află de aproximativ două luni în arest la domiciliu, în oraşul Petrila şi care este proprietate a socrului [detalii...]
Mai multe percheziții au loc în acest moment în Caraș-Severin, inclusiv la vicepreședintele filialei PSD din județ, Ion Bejeriță, în legătură cu fapte de evaziune fiscală, fals și spălare de bani. Procurori din cadrul Parchetului General cercetează mai mulți reprezentanți ai unor companii din județul Caraș Severin. Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. Există suspiciuni că [detalii...]
Poliţiştii timişeni de investigare a fraudelor efectuează controale la agenţii economici din municipiul Lugoj, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale. Azi, 30 de poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Lugoj şi Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş acţionează pe raza municipiului Lugoj, efectuând controale la mai mulţi agenţi economici din pieţe şi centre comerciale, pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Echipele [detalii...]
TimisoaraOnline foloseste cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe site-ul nostru.
Continuând să utilizați site-ul nostru, fără a schimba setările, sunteți de acord cu utilizarea de cookie-uri..
