prejudiciu

Dosarul Lukoil, trimis în judecată. Prejudiciul din spălare de bani este de peste 1,7 miliarde euro

4 august 2015 // Niciun comentariu

Dosarul în care Lukoil şi reprezentanţi ai săi sunt acuzaţi de spălare de bani şi folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii a fost trimis în judecată, printre inculpaţi fiind Petrotel Lukoil Ploieşti, Lukoil Holdings Bvatrium, dar şi români şi ruşi din conducerea rafinăriei din Ploieşti. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti i-au trimis în judecată pe rusul Andrey Iurevici Bogdanov, director general şi membru în [detalii...]

Florin Măran și-a recunoscut faptele. Vezi ce sumă a achitat din prejudiciu

22 decembrie 2014 // Niciun comentariu

Omul de afaceri Florin Măran și-a recunoscut faptele. Tatăl finului președintelului Consiliului Județean Timiș Titu Bojin este anchetat de DNA pentru evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat, spălarea banilor și uz de fals în formă continuată. Măran a ales să achite prejudiciul până la primul termen de judecată pentru a obţine o pedeapsă cu suspendare. Până în momentul de față, omul de afaceri a plătit 12.332.819,24 [detalii...]

Doi membri ai unei familii, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală

21 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Doi membri ai unei familii au fost trimiși în judecată de procurorii timișoreni pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este de aproximativ 60.000 de euro. Cei doi bărbați au înregistrat sute de facturi false sau au omis să înregistreze în contabilitate veniturile obținute din vânzarea și cumpărarea de cereale. „În perioada august-decembrie 2006, inculpatul Căcărează Vasile Tailor, în calitate de administrator al S.C. TAILOR TRANS S.R.L., în baza [detalii...]

Percheziții la persoane bănuite că ar fi decontat ilegal servicii medicale

12 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Percheziții la Timișoara! Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Timiş au descins, astăzi, în patru locații, într-un dosar ce vizează modul în care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a fost fraudată prin decontări ilegale cu aproximativ 1.000.000 de lei. Trei dintre percheziții se desfășoară la sediul unor firme şi una la domiciliul unei persoane. Din cercetări a reieşit că în perioada iunie 2013 – [detalii...]

Florin Măran a primit mandat de reținere pentru 24 de ore

5 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Omul de afaceri Florin Măran a primit, marți noapte, mandat de reținere pentru 24 de ore. 37 de percheziții au avut loc, marți, în Timiș, Mehedinți, Olt, Argeș, Iași și București. DNA a făcut ieri mai multe percheziții la locuința și sediile societăților omului de afaceri Florin Măran, unul dintre apropiații președintelui PSD Timiș, Titu Bojin. Perchezițiile au vizat felul în care firmele Dateco SRL și Technocer SRL, deținute de Măran, au [detalii...]

Omul de afaceri Florin Măran, percheziționat de DNA

4 noiembrie 2014 // 1 Commentariu

DNA face mai multe percheziții în această dimineață la locuința și sediile societăților omului de afaceri Florin Măran, la mai multe firme ale unor țigani din Strehaia, care se ocupă cu facturi contrafăcute, dar și în București, Mehedinți, Olt, Argeș și Iași. Din primele informații, rromii se ocupau cu falsificarea unor facturi pentru ca toți clienții lor să păgubească statul prin neplata impozitelor. Florin Măran, tatăl finului [detalii...]

Percheziții la membrii unei grupări specializate în infracțiuni cu mijloace de plată electronic

10 octombrie 2014 // Niciun comentariu

Astăzi, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi procurorii D.I.I.C.O.T au efectuat patru percheziţii domiciliare, trei pe raza judeţului Timiş şi una în municipiul Bucureşti. Activităţile au vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializate în efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces fără drept la un sistem informatic, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice şi [detalii...]

Zeci de percheziţii în trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală

9 octombrie 2014 // Niciun comentariu

Poliţiştii fac, joi dimineaţă, 41 de percheziţii în judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj, la societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane suspectate că ar fi produs şi comercializat în afara antrepozitului fiscal produse accizabile, în special alcool, prejudiciul fiind de 100.000 de euro, informează Digi24.ro. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Judeţene Mureș, percheziţiile au loc la sediile a 12 societăți comerciale şi la [detalii...]

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi 14 judeţe, miercuri dimineaţă

8 octombrie 2014 // Niciun comentariu

54 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în 14 judeţe şi în Bucureşti, fiind vizate persoane şi firme suspectate de infracţiuni economice prin realizarea de achiziţii de mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia, prejudiciul fiind estimat la 3 milioane euro, informează gandul.info. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, miercuri dimineaţă, peste 250 de poliţişti, dintre care 75 specializaţi în investigarea [detalii...]

1 2 3 4 »