spălare de bani

PERCHEZIŢII la un palat ţigănesc din Timişoara, în urma unor afaceri cu fier vechi. Câte locuinţe au călcat mascaţii, în total

15 octombrie 2015 // Niciun comentariu

Nu mai puţin de 19 percheziţii efectuează poliţiştii, în această dimineaţă, în patru judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile firmelor administrate de acestea. Prejudiciul cauzat este de peste un milion de euro. Vorbim de 57 de poliţişti, dintre care 40 specializaţi în investigarea criminalităţii economice, care realizează 19 percheziţii în judeţele Timiş, Alba, Vâlcea şi Mehedinţi. Activităţile se [detalii...]

Judecător din vestul ţării, ridicat de DIICOT, după ce a luat şpagă 80.000 euro

14 octombrie 2015 // Niciun comentariu

Un judecător de la Tribunalul Caraş-Severin a fost săltat, în această dimineaţă, de DIICOT, după ce ar fi primit şpagă 80.000 euro de la doi oameni. Astfel, procurorii DIICOT efectuează cercetări faţă de un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual. Asta pentru că există suspiciunea că începând cu [detalii...]

Georgică Cornu, „regele asfaltului din Banat”, REŢINUT într-un dosar de evaziune fiscală de 10 milioane de euro

1 octombrie 2015 // Niciun comentariu

Omul de afaceri Georgică Cornu, supranumit şi „regele asfaltului din Banat”, dar şi fostul şef al PSD Orşova, Constantin Popescu, au fost reţinuţi, astăzi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de zece milioane de euro. Cei doi au fost reţinuţi după ce au fost audiaţi la sediul Poliţiei Judeţene Mehedinţi. Asta după ce au avut loc 25 de percheziţii în judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Arad, la [detalii...]

Georgică Cornu, acuzat de constituire de grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani

13 mai 2015 // Niciun comentariu

Omul de afaceri Georgică Cornu, audiat miercuri la sediul DIICOT Mehedinţi, este acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare de bani, într-un nou dosar cu un prejudiciu de aproape 12 milioane de lei, în care sunt vizate alte două persoane. Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de DIICOT, omul de afaceri Georgică Cornu, fostul său asociat în grupul de firme Confort, Lucian Caraiman, şi un alt reprezentant al [detalii...]

Adrian Sârbu a fost arestat prevenitv

4 februarie 2015 // Niciun comentariu

Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri noapte, arestarea preventivă a lui Adrian Sârbu sub acuzaţiile de instigare la evaziune fiscală, spălare de bani şi instigare la delapidare, decizia fiind luată după mai multe ore de deliberare. Adrian Sârbu a fost reţinut luni seară, pentru 24 de ore, mandatul său expirând marţi seară la ora 20.30. Sârbu a declarat, marţi seară, la ieşirea de la Curtea de Apel Bucureşti, că nu poate comenta acuzaţiile [detalii...]

Florin Măran și-a recunoscut faptele. Vezi ce sumă a achitat din prejudiciu

22 decembrie 2014 // Niciun comentariu

Omul de afaceri Florin Măran și-a recunoscut faptele. Tatăl finului președintelului Consiliului Județean Timiș Titu Bojin este anchetat de DNA pentru evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat, spălarea banilor și uz de fals în formă continuată. Măran a ales să achite prejudiciul până la primul termen de judecată pentru a obţine o pedeapsă cu suspendare. Până în momentul de față, omul de afaceri a plătit 12.332.819,24 [detalii...]

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la persoane care ar fi delapidat SIF Banat şi SIF Muntenia

8 decembrie 2014 // Niciun comentariu

Procurorii DIICOT fac 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital. Într-un comunicat de presă transmis luni dimineaţă, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) [detalii...]

Ecaterina Andronescu, audiată la DNA în dosarul Microsoft

27 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Senatorul PSD Ecaterina Andronescu este audiată joi, la DNA, în dosarul licențelor Microsoft, în care este suspectată de abuz în serviciu, luare de mită, trafic de influență și spălare de bani. Faptele vizate sunt din perioada în care aceasta a fost ministru al Educației. Potrivit surselor judiciare, Ecaterina Andronescu trebuia să se prezinte la DNA în jurul orei 10.00, însă aceasta a venit mai devreme cu mai bine de două ore. Senatorul Ecaterina [detalii...]

Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan, Gabriel Sandu şi Nicolae Dumitru rămân în arest

6 noiembrie 2014 // Niciun comentariu

Dorin Cocoş, Gheorghe Ştefan, Gabriel Sandu şi Nicolae Dumitru, urmăriţi penal în dosarul Microsoft, rămân în arest preventiv, a decis definitiv, miercuri, instanţa supremă, care a respins contestaţiile celor patru faţă de măsura preventivă, informează Mediafax. Fostul ministru Gabriel Sandu, oamenii de afaceri Dorin Cocoş şi Nicolae Dumitru şi primarul din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan au fost arestaţi la 29 octombrie, în dosarul licenţelor [detalii...]

Andrei Hrebenciuc, arestat preventiv

24 octombrie 2014 // Niciun comentariu

Andrei Hrebenciuc a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Fiul lui Viorel Hrebenciuc este acuzat de spălare de bani. Andrei Hrebenciuc şi Paltin Sturdza au fost arestaţi preventiv, vineri dimineaţă, în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri, potrivit deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), informează Digi24.ro. Instanţa supremă a admis astfel cererea procurorilor DNA Braşov şi a emis pe numele celor doi mandate de arestare [detalii...]

1 2 »