spălare de bani

Andrei Hrebenciuc a fost reţinut de procurorii DNA pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani

23 octombrie 2014 // Niciun comentariu

Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc, a fost reţinut de procurorii anticorupţie, joi dimineaţă, în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri, el fiind scos cu cătuşe la mâini din sediul DNA Braşov, unde a fost audiat timp de aproximativ cinci ore. Andrei Hrebenciuc a fost reţinut pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani, dar şi pentru că, împreună cu tatăl său, cu Ioan Adam şi Gheorghe Sturdza, ar fi constituit grupul [detalii...]

Averea lui Marian Iancu, pusă sub sechestru. Omul de afaceri e judecat pentru spălare de bani în dosarul „Rafo”

9 octombrie 2014 // Niciun comentariu

Averea de zeci de milioane de euro a omului de afaceri Marian Iancu a fost pusă sub sechestru. Măsura a fost luată de magistratul care l-a trimis după gratii pe Dan Voiculescu, informează stirileprotv.ro. Marian Iancu, fost proprietar al clubului de fotbal Politehnica Timișoara și al companiei Balkan- Petroleum, este judecat alături de fratele său pentru evaziune fiscală și spălare de bani în dosarul ”Rafo”. Potrivit aceleași surse, Marian [detalii...]

Fost ziarist, reţinut pentru spălare de bani de 15 milioane de lei

8 octombrie 2014 // Niciun comentariu

Fostul ziarist Dragoş Nedelcu a fost reţinut azi-noapte. DIICOT îl acuză de spălare de bani şi evaziune fiscală şi îi impută un prejudiciu de 15 milioane de lei, bani pe care i-ar fi scos din ţară cu ajutorul unor firme off-shore. De altfel, acuzaţiile procurorilor sunt conturate în jurul mai multor afaceri în domeniul construcţiilor feroviare pe care Dragoş Nedelcu le-ar fi derulat prin intermediul unor firme fantomă. Fostul ziarist a fost [detalii...]

Percheziții la vicepreședintele PSD Caraș-Severin, Ion Bejeriță

14 iulie 2014 // Niciun comentariu

Mai multe percheziții au loc în acest moment în Caraș-Severin, inclusiv la vicepreședintele filialei PSD din județ, Ion Bejeriță, în legătură cu fapte de evaziune fiscală, fals și spălare de bani. Procurori din cadrul Parchetului General cercetează mai mulți reprezentanți ai unor companii din județul Caraș Severin. Aceștia sunt suspectați de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani. Există suspiciuni că [detalii...]

Dosarul ICA a primit un nou termen de judecată, 4 august

8 iulie 2014 // Niciun comentariu

Dosarul privatizării Institutul de Cercetări Alimentare (ICA), în care, luni, au fost audiaţi inculpaţii, timp de circa zece ore, a primit un nou termen de judecată, respectiv data de 4 august, când ar urma să dea declaraţii martorii. Termenul a fost stabilit de completul format din judecătorii Camelia Bogdan şi Mihai Alexandru Mihalcea, de la Curtea de Apel Bucureşti, scrie Mediafax. Luni, instanţa a audiat majoritatea inculpaţilor, aceştia susţinând [detalii...]

Bărbat urmărit în Germania pentru spălare de bani, prins în Timiș

15 aprilie 2014 // Niciun comentariu

Un bărbat de 29 de ani din Timişoara, căutat de autorităţile germane pentru spălare de bani, a fost depistat de poliţiştii timişeni în Dudeștii Noi. Pe numele bărbatului, autorităţile germane au emis un mandat european de arestare pentru comiterea infracţiunii de spălare de bani. Prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul C.C.P.I. – I.G.P.R., polițiștii timișeni au reușit să-l depisteze. În perioada 08-12 aprilie 2013, bărbatul, [detalii...]

« 1 2